中国第一重型机械股份公司2016年第一次临时股东大会决议公告

2019-10-09 17:03:55 围观 : 148次 来源 : 郑州科达机械信息网 作者 : 科技侠

  证券代码:601106证券简称:中国一重公告编号:2016-037

  中国第一重型机械股份公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2016年9月26日

  (二)股东大会召开的地点:天津市滨海新区经济技术开发区第二大街29号万丽泰达酒店

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事总裁马克主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人,出席7人;

  2、公司在任监事5人,出席1人,监事李子凌、蒋金水、许崇勇、王安春因其他工作原因未出席本次会议;

  3、公司董事会秘书刘长韧出席了本次会议;公司高管张振戎、孙敏、朱青山、于兆卿因其他工作原因未出席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于修改《中国第一重型机械股份公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:中国第一重型机械股份公司关于聘请2016年度外部审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于增补董事的议案

  ■

  2、关于增补独立董事的议案

  ■

  3、关于增补监事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、回避表决情况:无。

  2、特别决议情况:议案1为特别决议案,议案表决情况见二、议案审议情况。

  3、中小投资者单独计票情况:议案2、议案3.01为中小投资者单独计票议案,表决情况见涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

  律师:杨映川

  2、律师鉴证结论意见:

  北京市嘉源律师事务所认为,公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  中国第一重型机械股份公司

  2016年9月28日

  证券代码:601106证券简称:中国一重公告编号:2016--038

  中国第一重型机械股份公司第三届董事会

  第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国第一重型机械股份公司(以下简称公司)第三届董事会第十次会议通知及会议资料于2016年9月18日通过电子邮件方式发给公司全体董事,会议于2016年9月26日在天津万丽泰达酒店召开。会议应到董事8人,实到8人。会议由公司董事总裁马克主持,公司部分监事、高管等出(列)席本次会议。

  出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决,会议合法有效。会议审议并通过以下议案:

  一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  刘明忠当选为公司第三届董事会董事长。

  表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案》

  公司董事会战略委员会由3名董事组成,委员会委员:杨清、刘明忠、王岭,委员会主席杨清。

  公司董事会提名委员会由3名董事组成,委员会委员:王岭、刘明忠、杨清,委员会主席为王岭。

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司副总裁的议案》

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