郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大

2020-06-26 23:55:21 围观 : 86次 来源 : 郑州科达机械信息网 作者 : 科技侠

  证券代码:601717       证券简称:郑煤机        公告编号:2020-031

  郑州煤矿机械集团股份有限公司

  2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2020年6月15日

  (二) 股东大会召开的地点:河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  1、出席2019年年度股东大会的股东及其持有股份情况:

  ■

  2、出席2020年第一次A股类别股东大会的A股股东及其持有股份情况:

  ■

  3、出席2020年第一次H股类别股东大会的H股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会(以下合称“本次股东大会”)由公司董事会召集,由董事长焦承尧先生主持,采用现场投票与网络投票(网络投票仅针对A股股东)相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事7人,出席7人;

  3、 公司董事会秘书张海斌出席会议,公司总经理贾浩、副总经理付奇、财务总监黄花、副总经理李卫平等高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  2019年年度股东大会议案审议情况:

  1、 议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:关于公司2019年年度报告及摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、 议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、 议案名称:关于2019年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、 议案名称:关于聘任2020年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、 议案名称:关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、 议案名称:关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、 议案名称:关于开展套期保值业务的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、 议案名称:关于修订公司关联交易决策制度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、 议案名称:关于修订公司对外担保管理细则的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12.00议案名称:关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案

  12.01议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12.02议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2020年第一次A股类别股东大会议案审议情况:

  1.00议案名称:关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案

  1.01议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.02议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2020年第一次H股类别股东大会议案审议情况:

  1.00议案名称:关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案

  1.01议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.02议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

相关文章

论文专题