沈阳机床股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

2020-06-28 00:08:31 围观 : 81次 来源 : 郑州科达机械信息网 作者 : 科技侠

  股票代码:000410            股票简称:*ST沈机            公告编号:2020-35

  沈阳机床股份有限公司

  第八届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.本次董事会会议通知于2020年6月15日以电子邮件方式发出。

  2.本次董事会于2020年6月19日以通讯方式召开。

  3.本次董事会应出席董事5人,实际出席5人。

  4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。公司部分监事、高管列席了本次董事会。

  5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

  二、会议审议并通过了如下议案:

  1.《关于沈机集团申请豁免将i5相关资产注入上市公司承诺履行义务的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网()同日发布的2020-37公告。

  由于本议案涉及关联交易,因此在审议本议案时关联董事车欣嘉先生、孙纯君先生回避本项议案的表决,其他三名非关联董事进行了表决。本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

  2.《关于增加公司二○一九年度股东大会临时提案的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网()同日发布的2020-36号公告。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  沈阳机床股份有限公司董事会

  二〇二〇年六月十九日

  股票代码:000410            股票简称:*ST沈机            公告编号:2020-36

  沈阳机床股份有限公司关于增加

  2019年度股东大会临时提案的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沈阳机床股份有限公司(以下简称“沈机股份”或“公司”)董事会于2020年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》公告,决定于2020年6月30日召开公司2019年度股东大会,审议公司第八届董事会第三十五、三十七次会议相关议案。

  2020年6月18日,公司董事会收到公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“通用集团”)发出的《关于增加二〇一九年度股东大会临时提案的函》,提议在公司2019年度股东大会上增加《关于沈机集团申请豁免将i5相关资产注入上市公司承诺履行义务的议案》一项临时提案。截止披露日,通用集团持有我公司股份505,042,344股,占公司股份29.99%。

  一、通用集团提案的主要内容

  我司作为沈阳机床股份有限公司的新进股东,本着对全体股东负责的精神,现提议在2019年度股东大会中增加《关于沈机集团申请豁免将i5相关资产注入上市公司承诺履行义务的议案》一项临时提案。

  二、董事会意见

  根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定,公司董事会认为:沈机集团申请豁免的原因是基于两家i5技术公司的财务状况、预期投资资金需求量、实施控股权转让的可行性已出现重大变化,公司董事会认为沈机集团申请豁免的原因充分,继续履行承诺将不利于维护上市公司利益,不利于公司股东特别是中小股东利益。上述临时提案的提案人身份合法,提案提交程序合法,提案内容属于股东大会职权范围审议事项,有明确的议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

  公司第八届三十八次董事会以5票同意,0票反对,0票弃权,同意在公司2019年度股东大会上增加《关于沈机集团申请豁免将i5相关资产注入上市公司承诺履行义务的议案》一项临时提案。

  三、独立董事意见

  独立董事张黎明先生、钟田丽女士、李卓女士认为:本次沈机集团申请豁免将i5相关资产注入上市公司承诺履行事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的相关规定。沈机集团申请豁免的原因是基于两家i5技术公司的财务状况、预期投资资金需求量、实施控股权转让的可行性已出现重大变化,继续履行承诺将不利于维护上市公司利益。公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。因此我们同意将沈机集团申请豁免将i5相关资产注入上市公司承诺履行议案提交股东大会审议。

  四、2019年度股东大会变更情况

  除上述增加的提案外,公司于2020年6月10日公告的《关于召开2019年度股东大会的通知》中列明的股东大会事项未发生变更。

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