中嘉实业:第二届董事会第十六次会议决议

2021-11-11 01:21:51 围观 : 119次 来源 : 郑州科达机械信息网 作者 : 科技侠

中嘉实业:第二届董事会第十六次会议决议   时间:2021年11月05日 19:11:58 中财网    
原标题:中嘉实业:第二届董事会第十六次会议决议公告

中嘉实业:第二届董事会第十六次会议决议


公告编号:2021-024

公告编号:2021-024

德阳市中嘉实业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年11月5日
2.会议召开地点:公司会议室(二)
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年10月24日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长聂森先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届暨提名聂森为第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容:
公司第二届董事会任期三年,于2021年6月24日届满,根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定,将进行换届选举。现提名聂森为第三届董事会董事候


公告编号:2021-024
公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》和《公司章
程》规定禁止任职的情况,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问
答》所称失信联合惩戒对象,候选人简历如下:

公告编号:2021-024
公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》和《公司章
程》规定禁止任职的情况,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问
答》所称失信联合惩戒对象,候选人简历如下:

聂森,男,公司董事长,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1983
年至1999年就职于德阳市工商银行旌阳支行,担任信贷员;2000年3月创建
德阳市中嘉实业有限公司,担任法定代表人、董事长;自2015年6月至今就职
于公司,担任公司第一届、第二届董事会董事、董事长。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于董事会换届暨提名曲向民为第三届董事会董事候选人》议


1.议案内容:
公司第二届董事会任期三年,于2021年6月24日届满,根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定,将进行换届选举。现提名曲向民为第三届董事会董事
候选人。该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所聘
岗位的职责要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不属
于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象,候
选人简历如下:

曲向民先生,男,公司董事、总经理,1963年出生,中国国籍,无境外永
久居留权。1982年至1983就职于乐山东风电机厂,担任工人;1983年至1985
年就职于东方电机厂水轮机分厂,担任维修电工;1985年9月至2000年2月就
职于东方电机厂,担任党委宣传部厂报编辑;2000年3月至2015年6月就职于
德阳市中嘉实业有限公司,担任公司经理;自2015年6月至今,担任公司第一
届、第二届董事会董事、总经理。



公告编号:2021-024

公告编号:2021-024
议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于董事会换届暨提名向雪梅为第三届董事会董事候选人》议


1.议案内容:
公司第二届董事会任期三年,于2021年6月24日届满,根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定,将进行换届选举。现提名向雪梅为第三届董事会董事
候选人,并提请股东大会审议。该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事
的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定
禁止任职的情况,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称
失信联合惩戒对象,候选人简历如下:

向雪梅女士,女,公司综合部部长,1980年10月出生,中国国籍,无境外
永久居留权。2006年8月就职于德阳市中嘉实业股份有限公司,担任综合部部
长职务。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于董事会换届暨提名莫志强为第三届董事会董事候选人》议


1.议案内容:
公司第二届董事会任期三年,于2021年6月24日届满,根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定,将进行换届选举。现提名莫志强为第三届董事会董事


公告编号:2021-024
岗位的职责要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不属
于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象,候
选人简历如下:

公告编号:2021-024
岗位的职责要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不属
于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象,候
选人简历如下:

莫志强先生,男,公司董事,1973年5月出生,中国国籍,无境外永久居
留权。1992年至1994年就职于德阳钢铁集团有限公司,担任职员;1994年至
1998年就职于德阳瑞丰物资有限公司,担任业务员;自1998年至今就职于德阳
八角镇梨园村村委会,担任村主任。自2015年6月至今,担任公司第一届、第
二届董事会董事。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于董事会换届暨提名秦琴为第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容:
公司第二届董事会任期三年,于2021年6月24日届满,根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定,将进行换届选举。现提名秦琴为第三届董事会候选人,
继续连任,并提请股东大会审议。该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董
事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》和《公司章程》规
定禁止任职的情况,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所
称失信联合惩戒对象,候选人简历如下:

秦琴女士,女,公司董事、财务总监,1970年出生,中国国籍,无境外永
久居留权。1991年3月至2000年1月,就职于东方电工机械厂,担任会计职务;
2000年2月至2008年8月就职于德阳砂马东方电缆有限公司,担任会计;2008
年9月至2013年6月就职于德阳市中嘉商务酒店有限公司,担任会计;2013年
7月至2015年6月就职于德阳市中嘉实业有限公司,担任有限公司会计;自2015
年6月至今,担任公司第一届第二届董事会董事、财务负责人。



公告编号:2021-024

公告编号:2021-024
议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容:
公司拟定于2021年11月22日上午10:00在公司会议室(二)召开德阳市
中嘉实业股份有限公司2021年第三次临时股东大会。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十六次会议决议》

德阳市中嘉实业股份有限公司
董事会
2021年11月5日


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